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焦点关注:福莱蒽特: 杭州福莱蒽特股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告

时间:2023-04-24 18:54:51   来源:证券之星

 证券代码:605566    证券简称:福莱蒽特        公告编号:2023-007

        杭州福莱蒽特股份有限公司

      第二届董事会第二次会议决议公告


(资料图)

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  一、董事会会议召开情况

  杭州福莱蒽特股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二次

会议于 2023 年 4 月 21 日以现场方式召开,本次会议通知于 2022 年 4 月 11

日以通讯方式向全体董事送达。本次会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9

名,其中 9 名董事以现场方式参加会议。公司董事长李百春先生主持会议,

本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定,会议合法

有效。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事认真审议,会议以投票方式逐项通过了下列决议:

  (一)审议通过《2022 年度总经理工作报告》

  表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  (二)审议通过《2022 年度董事会工作报告》

  表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《杭

州福莱蒽特股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》。

 (三)审议通过《2022 年度独立董事述职报告》

  表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《杭

州福莱蒽特股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》。

 (四)审议通过《董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》

  表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《杭

州福莱蒽特股份有限公司董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》。

 (五)审议通过《2022 年年度报告全文及摘要》

  表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《杭

州福莱蒽特股份有限公司 2022 年年度报告》《杭州福莱蒽特股份有限公司

 (六)审议通过《2022 年度财务决算报告》

  表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的杭

州福莱蒽特股份有限公司 2022 年度财务决算报告》。

  (七)审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

   经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2022 年度合并报表

实现归属于母公司所有者净利润 43,842,607.77 元,母公司报表实现净利润

总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

   上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金股利 0.35 元(含税)。以截至

派发现金 4,666,900.00 元(含税),剩余未分配利润转至下一年度。本次

分配不进行资本公积转增股本。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本

发生变动的,拟维持每股分配金额不变,相应调整分配总额,并将另行公告

具体调整情况。现金分红占当年的合并报表归属于上市公司股东的净利润比

例为 10.64%。

   表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

   公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

   本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

   内容详见公司同日披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司关于 2022 年度

利润分配预案的公告》(公告编号:2023-009)。

  (八)审议通过《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

   董事会认为:天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券业务从业资

格,该会计师事务所历年对公司的财务、内控审计均能够严格按照执业要求

和相关规定进行,较好地完成了公司委托的审计工作。经董事会审计委员会

提议,拟继续聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度的

财务和内部控制审计机构,并由董事会按照其工作量以及参照市场行情确定

其审计报酬。

  表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  公司独立董事对本事项进行了事前审核,并发表了明确同意的事前认可

意见和独立意见。

  本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  内容详见公司同日披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司关于续聘天健会

计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构的公告》(公告编

号:2023-010)。

  (九)审议通过《关于 2023 年度董事薪酬方案的议案》

  表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

  本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  内容详见公司同日披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司关于 2023 年度

董事薪酬方案的公告》(公告编号:2023-011)。

  (十)审议通过《关于 2023 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

  表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

  内容详见公司同日披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司关于 2023 年度

高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号:2023-012)。

  (十一)审议通过《2022 年度内部控制评价报告》

   表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

   公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

   具体内容详见公司同日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《杭

州福莱蒽特股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。

  (十二)审议通过《关于 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度

日常关联交易预计的议案》

   表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

   公司独立董事对本事项进行了事前审核,并发表了明确同意的事前认可

意见和独立意见。

   内容详见公司同日披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司关于 2022 年度

日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:

  (十三)审议通过《关于 2023 年度申请银行授信额度的议案》

   表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

   本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

   内容详见公司同日披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司关于 2023 年度

申请银行授信额度的公告》(公告编号:2023-014)。

  (十四)审议通过《关于预计 2023 年度对控股子公司提供担保额度的

议案》

   表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

  本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  内容详见公司同日披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司关于预计 2023

年度对控股子公司提供担保额度的公告》(公告编号:2023-015)。

 (十五)审议通过《关于为控股子公司提供财务资助的议案》

  表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

  本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  内容详见公司同日披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司关于为控股子公

司提供财务资助的公告》(公告编号:2023-016)

 (十六)审议通过《公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专

项报告》

  表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

  内容详见公司同日披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司 2022 年度募集

资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2023-017)。

 (十七)审议通过《关于计提 2022 年度资产减值准备的议案》

  公司按照《企业会计准则》及资产实际情况计提减值准备,计提减值依

据充分,能够客观、真实、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成

果,保证财务报表的可靠性,董事会同意本次计提资产减值准备。

  表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

  内容详见公司同日披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司关于计提 2022

年度资产减值准备的公告》(公告编号:2023-018)。

 (十八)审议通过《关于 2023 年度外汇衍生品交易业务的议案》

  表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

  本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  内容详见公司同日披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司关于 2023 年度

外汇衍生品交易业务的公告》(公告编号:2023-019)。

 (十九)审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

  表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

  本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  内容详见公司同日披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司关于使用部分闲

置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-020)。

 (二十)审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

  表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

  本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  内容详见公司同日披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司关于使用部分闲

置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-021)。

 (二十一)审议通过《关于会计政策变更的公告》

  表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

  内容详见公司同日披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司关于会计政策变

更的公告》(公告编号:2023-022)。

 (二十二)审议通过《2023 年第一季度报告全文》

  表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《杭

州福莱蒽特股份有限公司 2023 年第一季度报告全文》。

 (二十三)审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

  表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  内容详见公司同日披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司关于召开 2022

年年度股东大会的通知》(公告编号:2023-023)。

 特此公告。

                        杭州福莱蒽特股份有限公司董事会

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