证券代码：605566 证券简称：福莱蒽特 公告编号：2023-007
杭州福莱蒽特股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告
(资料图)
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
杭州福莱蒽特股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次
会议于 2023 年 4 月 21 日以现场方式召开，本次会议通知于 2022 年 4 月 11
日以通讯方式向全体董事送达。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9
名，其中 9 名董事以现场方式参加会议。公司董事长李百春先生主持会议，
本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法
有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议以投票方式逐项通过了下列决议：
（一）审议通过《2022 年度总经理工作报告》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《2022 年度董事会工作报告》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《杭
州福莱蒽特股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》。
（三）审议通过《2022 年度独立董事述职报告》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《杭
州福莱蒽特股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》。
（四）审议通过《董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《杭
州福莱蒽特股份有限公司董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》。
（五）审议通过《2022 年年度报告全文及摘要》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《杭
州福莱蒽特股份有限公司 2022 年年度报告》《杭州福莱蒽特股份有限公司
（六）审议通过《2022 年度财务决算报告》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的杭
州福莱蒽特股份有限公司 2022 年度财务决算报告》。
（七）审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度合并报表
实现归属于母公司所有者净利润 43,842,607.77 元，母公司报表实现净利润
总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金股利 0.35 元（含税）。以截至
派发现金 4,666,900.00 元（含税），剩余未分配利润转至下一年度。本次
分配不进行资本公积转增股本。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本
发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告
具体调整情况。现金分红占当年的合并报表归属于上市公司股东的净利润比
例为 10.64%。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事发表了明确同意的独立意见。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
内容详见公司同日披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司关于 2022 年度
利润分配预案的公告》（公告编号：2023-009）。
（八）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
董事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资
格，该会计师事务所历年对公司的财务、内控审计均能够严格按照执业要求
和相关规定进行，较好地完成了公司委托的审计工作。经董事会审计委员会
提议，拟继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度的
财务和内部控制审计机构，并由董事会按照其工作量以及参照市场行情确定
其审计报酬。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对本事项进行了事前审核，并发表了明确同意的事前认可
意见和独立意见。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
内容详见公司同日披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司关于续聘天健会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的公告》（公告编
号：2023-010）。
（九）审议通过《关于 2023 年度董事薪酬方案的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事发表了明确同意的独立意见。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
内容详见公司同日披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司关于 2023 年度
董事薪酬方案的公告》（公告编号：2023-011）。
（十）审议通过《关于 2023 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事发表了明确同意的独立意见。
内容详见公司同日披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司关于 2023 年度
高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2023-012）。
（十一）审议通过《2022 年度内部控制评价报告》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《杭
州福莱蒽特股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。
（十二）审议通过《关于 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度
日常关联交易预计的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对本事项进行了事前审核，并发表了明确同意的事前认可
意见和独立意见。
内容详见公司同日披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司关于 2022 年度
日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：
（十三）审议通过《关于 2023 年度申请银行授信额度的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
内容详见公司同日披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司关于 2023 年度
申请银行授信额度的公告》（公告编号：2023-014）。
（十四）审议通过《关于预计 2023 年度对控股子公司提供担保额度的
议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事发表了明确同意的独立意见。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
内容详见公司同日披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司关于预计 2023
年度对控股子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2023-015）。
（十五）审议通过《关于为控股子公司提供财务资助的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事发表了明确同意的独立意见。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
内容详见公司同日披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司关于为控股子公
司提供财务资助的公告》（公告编号：2023-016）
（十六）审议通过《公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事发表了明确同意的独立意见。
内容详见公司同日披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司 2022 年度募集
资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-017）。
（十七）审议通过《关于计提 2022 年度资产减值准备的议案》
公司按照《企业会计准则》及资产实际情况计提减值准备，计提减值依
据充分，能够客观、真实、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成
果，保证财务报表的可靠性，董事会同意本次计提资产减值准备。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事发表了明确同意的独立意见。
内容详见公司同日披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司关于计提 2022
年度资产减值准备的公告》（公告编号：2023-018）。
（十八）审议通过《关于 2023 年度外汇衍生品交易业务的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事发表了明确同意的独立意见。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
内容详见公司同日披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司关于 2023 年度
外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2023-019）。
（十九）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事发表了明确同意的独立意见。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
内容详见公司同日披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司关于使用部分闲
置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-020）。
（二十）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事发表了明确同意的独立意见。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
内容详见公司同日披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司关于使用部分闲
置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-021）。
（二十一）审议通过《关于会计政策变更的公告》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事发表了明确同意的独立意见。
内容详见公司同日披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司关于会计政策变
更的公告》（公告编号：2023-022）。
（二十二）审议通过《2023 年第一季度报告全文》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《杭
州福莱蒽特股份有限公司 2023 年第一季度报告全文》。
（二十三）审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
内容详见公司同日披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司关于召开 2022
年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-023）。
特此公告。
杭州福莱蒽特股份有限公司董事会
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